Кои фирми трябва да подават декларации за действителен собственик? Има две категории фирми, които трябва да декларират данни в Търговския регистър:
Фирми, в които някой от съдружниците е юридическо лице;
Фирми, в които юридически лица (други фирми и организации) могат да упражняват контрол.
Декларация за действителен собственик се подава по партидата на фирмата в Търговския регистър. Законът за мерките срещу изпиране на пари предвижда глоба за представителите на фирма, които не обявят декларация в срок в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. Глобите се налагат ежемесечно докато не бъде подадена декларацията.
Ако имате правен въпрос свързан с темата, моля опишете вашия казус с всички подробности и ние ще се свържем с вас.
